وطنية

الكشف عن شبكة دولية تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية

وذلك في إطار تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية التهريب وتزييف العملة وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسل أموال.

وبتعميق التحريات مع المذكور الأخير، تبيّن أنه ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي بمعيّة إبنته وزوجها في مجال تزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى التراب التونسي ثم استغلالها في عمليات التهريب بين تونس وبلد مجاور وبأن زعيم هذه الشبكة تونسي الجنسية متحصن بالفرار، ينشط في مجال التهريب وتجارة المخدرات.
كما اعترف المعني باستلامه من زوج إبنته في مرحلة أولى لمبلغ قدره 110 ألف دولار الذي قام بإدخاله إلى البلاد التونسية وتسليمه لزعيم الشبكة.

وتم حجز المبلغ المالي المقدر بـ220.600.000 دولار الذي بعد عرضه على الاختبار تبيّن أنه مزيف وحجز الهواتف الجوالة التابعة للمظنون فيهما.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما وإدراج بقية الأطراف بالتفتيش.

مصالح-الديوانة
مشاركة :

تعليقات

أضف تعليقا

مقالات ذات صلة

شبهة انتفاع عريف أول بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني

شبهة انتفاع عريف أول بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في عل...

غدا .. وقفات إحتجاجية بالمحاكم الإبتدائية نصرة للقضية الفلسطينية

غدا .. وقفات إحتجاجية بالمحاكم الإبتدائية نصرة للقضية الفلسطينية

أكد عميد المحامين التونسيين السيد إبراهيم بودربالة، في تصريح لراديو نزاهة اليوم، دعوة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، للق...

طلب استشارة يؤكد وجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائبين بمجلس نواب الشعب

طلب استشارة يؤكد وجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائبين بمجلس نواب الشعب

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطلب استشارة من الصيدلية المركزية التونسية بخصوص وضعية تضارب مصالح محتملة تتعلّق بش...

تجاوزات وتلاعب بنتائج مناظرة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية

تجاوزات وتلاعب بنتائج مناظرة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية

تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملف بمقتضى إحالة من رئاسة الحكومة مؤرّخ في 03 أكتوبر 2016 يتعلق موضوعها بوجود شبهة ...

وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد جديدة بصدد الانتشار وتقدم مجموعة من التوصيات

وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد جديدة بصدد الانتشار وتقدم مجموعة من التوصيات

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، مستعملي الشبكات المعلوماتية وموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى مزيد اليقظة و...

في إطار مبادرة كوفاكس: تونس تتسلم 158400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

في إطار مبادرة كوفاكس: تونس تتسلم 158400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

تسلمت تونس أمس الأحد، الدفعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، في إطار المبادرة العالمية «كوفاكس»، حسب وزارة ...

وزارة الصحة: 70 حالة وفاة و740 إصابة جديدة

وزارة الصحة: 70 حالة وفاة و740 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، في احصائيات نشرتها أمس الأحد، عن تسجيل 70 حالة وفاة و740 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 (بعد إجراء 3816 ...

عاجل: إقرار حجر صحي شامل من 09 إلى 16 ماي الجاري

عاجل: إقرار حجر صحي شامل من 09 إلى 16 ماي الجاري

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 07 ماي 2021 أثناء الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن الإجراءات الجديدة لمكافحة ...

Projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie

Ce site Web a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Instance Nationale de lutte contre la corruption et ne reflète pas nécessairement les opinions des deux organisations.